Gestión del riesgo de fraude
Gestión del riesgo de fraude y respuesta ágil.
Te ayudamos a construir una infraestructura cohesionada para evaluar, mitigar y supervisar el riesgo de fraude y mala conducta.
Los cambios dinámicos en la tecnología, el clima económico, las relaciones comerciales y la mano de obra de los empleados, están haciendo que la dirección, los consejos de administración y los accionistas exijan soluciones de gestión del riesgo de fraude más ágiles y eficaces que salvaguarden los activos, la reputación y el valor de mercado.
Nuestros equipos ayudan a las organizaciones a diseñar políticas de control del fraude y planes de respuesta, metodologías de evaluación de riesgos y programas de formación y concienciación.
También le ayudamos a aprovechar las herramientas y técnicas analíticas para identificar las banderas amarillas y rojas que pueden ser indicativas de fraude y mala conducta en su organización.
Servicios de gestión del riesgo de fraude
Asesoramiento forense
Analizar e investigar los informes financieros en busca de indicios de irregularidades. Nuestro equipo está formado por ex agentes especiales del FBI, contables, examinadores de fraude certificados, profesionales certificados en cumplimiento y ética, e investigadores de delitos bancarios.
Programas de gestión del riesgo de fraude
Construya e implemente programas de gestión del riesgo de fraude a la medida para ayudarte a gestionar tu estrategia antifraude.
Evaluación de la cultura ética
Observando los elementos de comportamiento y los mecanismos físicos, evaluamos y preparamos planes de acción y hojas de ruta para mejoras éticas y culturales.
Evaluación del riesgo de fraude
Identificar las oportunidades de mejora para mitigar, priorizar y controlar tanto el riesgo de fraude como el de corrupción que podrían amenazar la estabilidad financiera, operativa y de la marca.
Formación y concienciación sobre el fraude
Mantenga un código de conducta eficaz. Ayudamos en la supervisión, la gestión del código y la formación de disposiciones como los conflictos de intereses y los actos ilegales.
Analítica de fraude
Ayudamos a las empresas a combatir y mitigar el sofisticado fraude actual aprovechando los datos y la analítica avanzada para generar programas inteligentes de detección de amenazas y toma de decisiones.
Nuestro enfoque
Nuestros profesionales forenses colaboran con las organizaciones para comprender su estructura, finanzas, cumplimiento, actividades operativas, procesos y sistemas relacionados que contribuyen a sus actividades de control del fraude.
Brindamos asesoría estratégica a Ejecutivos y Directorios
Identificamos las actividades y procesos empresariales clave susceptibles de fraude y conductas indebidas y proporcionamos recomendaciones basadas en el riesgo para reforzar el programa de gestión del riesgo de fraude de la organización.
Proporcionamos asesoramiento estratégico a los ejecutivos y a los consejos de administración sobre la concienciación del fraude, así como sobre las tendencias del riesgo de fraude y las principales prácticas.
Brindamos asesoría estratégica a Ejecutivos y Directorios
Conjunto completo de servicios y capacidades forenses, de investigación y de riesgo de fraude
Nuestros servicios de investigación financiera.
El número de investigaciones derivadas de la actividad de denuncia crece exponencialmente. Nuestro tópico de investigaciones de denunciantes permite a las organizaciones y a sus abogados externos adoptar un enfoque muy específico tanto en el alcance como en la duración de la investigación. Esto permite a los clientes evaluar de forma rápida y defensiva si las acusaciones tienen fundamento, controlar su gasto y evitar gastos innecesarios en casos en los que las acusaciones son infundadas.
- Investigaciones financieras
Trabajamos con las organizaciones y los abogados descubriendo los hechos de forma independiente, revisando y analizando información financiera compleja, y proporcionando una visión basada en la experiencia, los conocimientos y las prácticas de investigación probadas - Diligencia debida
Realizamos investigaciones de antecedentes de libre acceso a personas y entidades implicadas en un asunto denunciado. Recopilamos información sobre negocios no declarados o conflictos de intereses, indicadores de riqueza inexplicable o fuerte endeudamiento, actividad delictiva previa o un patrón de litigios civiles que se corresponda con una acusación. - Análisis digital forense
Recogemos, conservamos, procesamos, cargamos y revisamos los registros electrónicos como parte de las actividades de investigación. Aplicamos términos de búsqueda específicos, análisis avanzados e IA en función de la naturaleza de un asunto denunciado y revisamos y etiquetamos los correos electrónicos pertinentes que responden y otros datos almacenados electrónicamente.
